EU napravila novi popis država pod nadzorom za borbu protiv pranja novca i terorizma

Autor:

  • Jasmina Tomašević

13.02.2019.

Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud attends the Gulf Cooperation Council's (GCC) Summit in Riyadh, Saudi Arabia December 9, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY - RC1A4B524E00
Bandar Algaloud / REUTERS

Saudijski kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud

Europska komsija danas je objavila popis sastavljen od 23 države koje će biti pod posebnim nadzorom EU institucija zbog pranja novca i financiranja terorizma, prenijela je Komisija u priopćenju za medije.

Cilj te delegirane uredbe je zaštita financijskog sustava Europske unije od država koje imaju strateške nedostatke u svojim okvirima za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Uredba je rađena po metodologiji koja je propisana 5. Direktivom protiv pranja novca koja je na snazi od srpnja 2018. godine.

Popis će biti predan Parlamentu i Vijeću na uvid te će te dvije institucije imati mjesec dana (mogućnost produljenja na još 1 mjesec) da prihvate ili odbiju tu delegiranu uredbu.

Ako zastupnici i ministri EU-a odobre popis tada će biti objavljen u Službenom listu Unije i stupit će na snagu 20 dana od objave.

Nakon stupanja na snagu sve države s popisa bit će posebno nadzirane od strane banaka i drugih institucija koje su pod nadležnošću Direktive EU te će se obavljati pojačane provjere financijskih transakcija označenih država.

Komisija je putem 54 nadležne institucije izvršila opsežnu analizu nad državama koje su ispunjavale minimalno jedan kriterij od propisana tri:

  1. ako imaju sustavni utjecaj na integrirani financijski sustav Unije
  2. ako ih je Međunarodni monetarni fond (MMF) označio kao offshore financijske centre
  3. ako imaju snažne i relevantne gospodarske veze s Unijom

 

Povjerenica Komisije za pravosuđe Vera Jourova izjavila je u priopćenju kako su 'uspostavljeni najviši standardi protiv pranja novca u svijetu, ali je nužno osigurati i da prljavi novac iz drugih zemalja ne pronađe put do financijskog sustava EU'.

Također je pozvala sve zemlje s popisa da u što kraćem vremenu otklone sve nedostatke te da je Komisija spremna surađivati s njima u rješavanju tih problema.

Europska komisija će nadgledati države i pratiti njihov napredak te će u skladu s rezultatima nadopunjavati popis, ali i uklanjati s popisa one koji riješe probleme.

Zanimljivo je kako se na popisu našla i Saudijska Arabija: u diplomatskim se krugovima spekuliralo da bi mogla biti ostavljena po strani zato što je veliko izvozno tržište za naoružanje iz Njemačke i Francuske.

Popis država:

  • Afganistan
  • Američka Samoa
  • Bahami
  • Bocvana
  • Sjeverna Koreja
  • Etiopija
  • Gana
  • Guam
  • Iran
  • Irak
  • Libija
  • Nigerija
  • Pakistan
  • Panama
  • Portoriko
  • Samoa
  • Saudijska Arabija
  • Šri Lanka
  • Sirija
  • Trinidad i Tobago
  • Tunis
  • Djevičanski otoci
  • Jemen

Inačica na drugom jeziku / Alternate language version